Шахраї на інвестиціях: у Львові припинили діяльність потужного кол-центру
Ошукані громадяни України та ЄС
У Львові правоохоронці знешкодили злочинну групу, яка під виглядом допомоги у поверненні інвестицій виманювала гроші у громадян України та Європейського Союзу. За даними Офісу генерального прокурора, діяльність кол-центру, що працював зі Львова, тривалий час вводила в оману довіру людей.
Схема шахрайства полягала у телефонних дзвінках потенційним жертвам. Зловмисники переконували громадян, що можуть допомогти повернути кошти, які ті раніше вклали в сумнівні інвестиційні платформи. Після того, як жертви піддавалися на вмовляння, їх схиляли до здійснення нових фінансових переказів, нібито для покриття “витрат” або “митних зборів” для повернення попередніх інвестицій. Отримані в такий спосіб кошти відразу ж виводилися через підконтрольні криптовалютні біржі та гаманці, що ускладнювало їх відстеження.
Наразі правоохоронцям вдалося встановити шістьох потерпілих. Загальна сума збитків, завданих цією злочинною діяльністю, становить понад 50 тисяч євро, що еквівалентно майже 2,7 мільйонам гривень. Досудове слідство триває, і не виключено, що кількість постраждалих може зрости.
Кібероперація та запобіжні заходи
Припинення діяльності нелегального кол-центру стало можливим завдяки масштабній кібероперації, яку провели правоохоронні органи. В рамках розслідування було здійснено 13 обшуків. Оперативні заходи проводилися як за місцем розташування самого кол-центру, так і в помешканнях та транспортних засобах фігурантів справи. Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, платіжні документи та інші речові докази, що підтверджують злочинну діяльність.
За результатами розслідування, підозри у скоєнні кримінальних правопорушень повідомлено шістьом учасникам організованої групи. Серед них – двоє осіб, які вважаються організаторами, та четверо виконавців. Важливо зазначити, що п’ятьом підозрюваним судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас, для одного з учасників групи, який є неповнолітнім, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Це свідчить про комплексну роботу слідчих органів, які застосовують як суворі, так і пом’якшені заходи залежно від обставин та віку фігурантів.
Розслідування цієї справи триває, і правоохоронці працюють над тим, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних до шахрайської схеми осіб та максимально відшкодувати збитки постраждалим. Важливо нагадати громадянам про необхідність критично ставитися до будь-яких пропозицій щодо швидкого та легкого заробітку, особливо якщо вони надходять від невідомих осіб або з неперевірених джерел.